LeIP - Lembaga Independensi Peradilan

UU Pencucian Uang

 

2011 :
209 PK/PID.SUS/2011 [Muhammad Sobari 
]
208 PK/PID.SUS/2011 [Andi Zulkarma 
]
1907 K/Pid/2011 [Putusan Asep dan Kusdanarwati 
]
1733 K/Pid.Sus/2011 [Putusan Nani Wijaya 
]

Dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu menerima harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menerima transferan dari suaminya dengan total mencapai Rp. 3 Milyar. Uang tersebut ternyata berasal dari hasil kejahatan....read more

1454 K/PID.SUS/2011 [Bahasyim Assifie 
]

Kasus korupsi dan pencucian uang pertama yang menerapkan pembalikan beban pembuktian dalam rangka perampasan aset hasil kejahatan....read more

1196 K/Pid.Sus/2011 [Kejahatan terhadap sistem elektronik orang lain dan pencucian uang 
]

2010 :
791 K/PID.SUS/2010 [Yudi Hermawan 
]
1724 K/Pid.Sus/2010 [Putusan Sondang 
]
1175 K/Pid.Sus/2010 [Putusan Raden 
]
1146 K/Pid. Sus/2010 [Kasus Gayus 
]

2009 :
507 K/PID.SUS/2009 [Amiruddin alias Amir 
]
499 K/PID.SUS/2009 [Hendra alias Hengky 
]
498 K/PID.SUS/2009 [Iwan dan Abdul Azis 
]

Para Terdakwa didakwa serta saksi Hendra alias Hengky bin Abu (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Kahar (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersekutu satu dengan yang lainnya sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, menerima atau menguasai....read more

2052 K/PID.SUS/2009 [Putusan Subari 
]

2008 :
2195 K/Pid/2008 [Putusan Saifuddin 
]

2007 :
1267 K/Pid/2007 [Putusan Hendri Satria 
]

2006 :
944 K/Pid/2006 [Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa 
]

Dalam perkara ini terdakwa yang saat itu merupakan Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen didakwa secara alternatif dengan dakwaan kesatu, yaitu mentranser harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil kejahatan ke pihak lain (Pasal 3 ayat 1 UU 25 Tahun 2002), atau  secara bersama-yansama....read more